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공지사항

제4기 - 정기주주총회 소집공고

2022-07-08

 

 

4 정기주주총회 소집통지서

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제542조의4와 정관 제28조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

  - 아 래 -

 

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 09시

 

2. 장 소 : 주식회사 원바이오젠 본사 1층 대회의실(경상북도 구미시 1공단로 5길 56)

 

3.  회의 목적 사항

 

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

 

나. 의결사항

 

① 제1호 의안 : 제4기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금

 

처리계산서(안) 승인의 건.

 

② 제2호 의안 : 자본잉여금(주식발행초과금)의 결손보전의 건.

 

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(7억원)

 

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(5천만원)

 

⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

 

4. 경영참고사항

 

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

 

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

2022년   03월   14일


                             주식회사  원 바 이 오 젠
                                      대표이사  김   원   일 (직인생략)

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