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주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 

당사는 상법 제542조의4와 정관 제28조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 주식회사 원바이오젠 본사 3층 세미나실(경상북도 구미시 1공단로 5길 56)

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

 나. 부의안건

   - 제1호 의안 : 제6기 연결, 개별 재무제표 승인의 건
 

   - 제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건

                    - 사내이사 김원일 (재선임)의 건
 

   - 제3호 의안 : 현금 배당 승인의 건

   - 제4호 의안 : 이사 보수한도액(10억원) 승인의 건

   - 제5호 의안 : 감사 보수한도액(5천만원) 승인의 건
 

4. 경영참고사항
 

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

         2024년   3월  12일

    주식회사  원바이오젠
                  대표이사  김   원   일 (직인생략)