제 12기 정기주주총회 소집공고
2022-07-08주주총회 소집공고
(제12기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2018년 3월 16일(금요일) 14시 00분
2. 장 소: 경상북도 구미시 1공단로 5길 56 본점 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제12기(2017.01.01~2017.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 외부감사인 선임의 건
제5호 의안: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 임시주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
2018년 2월 28일
주식회사 원바이오젠
대표이사 김원일 (직인생략)