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주주총회 소집 공고

(제13기 정기)

 

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제28조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아  래 -​

 

 

1. 일  시 : 2019년 3월 14일(목) 오전 09시

 

2. 장  소 : 경상북도 구미시 1공단로 5길 56 본점 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

   나. 부의안건

       제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산

       서(안) 포함) 승인의 건.

       제2호 의안 : 정관 개정의 건.

       제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건.

       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

       제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

​

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사

   할 수 업습니다.  따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한

   의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권

   을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.​

 

5. 임시주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                대리인의 신분증

  

  ※ 상기 준비물 미 지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍

     니다​.

 

2019년 2월 27일

 

 

주식회사 원바이오젠

대표이사 김  원  일​