정기주주총회소집공고
2022-07-08제 14 기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 28 조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2020년 3월 23일(월요일) 오후 2시 00분
2. 장소 : 주식회사 원바이오젠 본사 대회의실(구미시 1공단로 5길 56)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제1호의안:제14기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함)승인의 건
제2호의안:정관 개정의 건(전자증권제도 도입에 따른 정관 개정)
제3호의안:감사 신현강 선임의 건
제4호의안:임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
제5호의안:이사 보수한도 승인의 건(칠억원)
제6호의안:감사 보수한도 승인의 건(오천만원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재
하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금
융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기
바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권
을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권
행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참
석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행
사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 준비물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사 : 위임장 1부(인감도장날인 및 인감증명서 1부 첨부)
대리인 신분증
2020년 3월 5일
주식회사 원바이오젠
대표이사 김 원 일(직인생략)