임시주주총회소집 변경 공지
2022-07-08
주주총회 소집공고
(임시주주총회)
주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제28조 규정에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 7월 9일(목) 10시(변경전 2020년 6월 30일(화) 10시)
2. 장 소 : ㈜원바이오젠 본점 대회의실
경상북도 구미시 1공단로 5길 56(공단동)
3. 회의목적사항
가. 부의 안건
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
성명
출생년월
신규선임여부
주요경력
이종민
1977-01
신규선임
ㆍ現)원바이오젠 영업부 팀장
ㆍ메디젠휴먼케어 영업마케팅 팀장
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
성명
출생년월
신규선임여부
주요경력
김석범
1972-09
신규선임
ㆍ現)교보10호기업인수목적 주식회사 사외
이사
ㆍ現)한신회계법인
ㆍ정진회계법인
ㆍKPMG 삼정회계법인 Banking & Finance II
ㆍLG투자증권(현, NH투자증권)재무팀
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점
과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,금융위원회 및 한국
거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표
시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행
사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사 : 위임장 1부(인감도장날인 및 인감증명서 1부 첨부), 대리인 신분증
2020년 06월 24일
주식회사 원바이오젠
대표이사 김 원 일 (직인생략)